바카라 커뮤니티 기업 거버넌스기업 거버넌스

기업 거버넌스 코드에 대한 응답

기업 거버넌스 시스템의 상태와 관련하여

조직 양식

감사 및 감독위원회가있는 회사

감독 관련

설립 기사의 이사 수

20 명

설립 기사에 따른 이사 사무실

1 년

이사회 의장

대통령

이사 수

7 사람

외부 이사의 상태

임명

외부 이사 수

3 사람

외부 이사의 독립 이사로서
지정된 번호

3 인

비즈니스 실행, 감사 및 감독, 지명 및 보상 결정과 같은 기능과 관련된 문제
(현재 기업 거버넌스 구조 개요)

1 이사회

이사회는 7 명의 이사 (남성 6 명과 여성 1 명)로 구성되며 원칙적으로 한 달에 한 번 정기 이사회 회의가 열리고 필요에 따라 특별한 이사회 회의가 열립니다
이사회는 회사 관리 및 중요한 문제에서 비즈니스 실행의 의사 결정 및 감독에 대한 심의와보고를 수행합니다

2 감사 및 감독위원회

감사 및 감독위원회는 1 명의 정규 감사 및 감독위원회 위원을 포함하여 파트 타임 감사 및 감독위원회 위원 인 3 명의 외부 이사 (2 명의 남성 및 여성)로 구성되며 한 달에 한 번 개최됩니다
우리는 독립적 인 내부 감사 부서와 협력하여 풀 타임 및 시간제 감사 및 감독위원회 위원의 감사를 수행함으로써 감사 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다

3 회계 감사관

회계 감사인으로서 EY Shinnippon Limited Liability Audit Corporation과 감사 계약을 체결했으며 회계 감사를 위임합니다
회계 감사인은 감사 항목, 감사 구조 및 감사 일정을 포함하는 감사 계획을 수립하고 2 분기에 중간 재무 제표 검토 (중간 기간)에 대한 보고서 회의 및 회계 연도 말에 연말 재무 제표에 관한 회계 감사 보고서 회의를 개최했습니다 회계를 담당하는 경영 본부장도 보고서 회의에 참여할 것입니다

4 지명 및 보수 자문위원회

이사회의 상담에 대한 응답으로 지명 및 보수 자문위원회는 이사의 임명 및 해고와 관련된 문제, 이사의 보수와 관련된 문제 (감사 및 감독위원회 회원 제외), 이사회의 보수와 관련된 문제와 관련된 문제와 관련된 문제와 관련된 문제와 관련된 문제와 관련된 문제를 고의적으로 생각합니다
이사회의 결의에 의해 임명 된 3 명 이상의위원회 구성원으로 구성되며, 회장은 독립적 인 외부 이사입니다

5 관리 협의회

관리위원회는 한 달에 한 번 개최되어 일반적으로 비즈니스 실행에 관한 정보를 공유하고 중요한 문제에 대해 논의합니다

선택적위원회

이사의 선거 및 해고에 대한 정책 및 절차

이사의 임명 및 지명 등의 정책 및 절차에 대해, 이사를 임명 할 때 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사를 제외 할 때) "장교 작업 규칙"의 조항에 따라 CEO와 CEO는 이사의 후보자 후보, 보수 자문위원의 내용을 추천하고, 이사회의 이사회를 제출하고, 이사회의 이사회를 제출할 것입니다 결의안을 받게됩니다

도쿄 증권 거래소가 설정 한 독립 표준을 바탕으로 외부 디렉터를 임명 할 때 CEO와 CEO는 개인 배경과 자질을 기반으로 외부 감독의 후보를 추천하며, 후보자의 내용은 지명 및 보수 자문위원회에 의도하고 이사회에 보고서를 제출할 것입니다

감사 및 감독위원회 위원 인 이사를 선발 할 때 CEO와 CEO는 감사 및 감독위원회로부터 동의를 받고 감사 및 감독위원회 위원 인 이사를위한 후보자를 추천하며, 후보자 자문위원회에서 자세한 내용은 이사회가 이사회에 대해 논의 할 것입니다

정책 보유 정책 및 투표 표준

정책 보유 정책

일반적으로, 기본 정책은 비즈니스 동맹, 거래 유지 및 강화 및 보유한 주식을 안정화하는 것과 같은 목적을 유지하기위한 합리적인 합리성이 있다는 점을 제외하고 순 투자 목적 이외의 목적으로 주식을 보유하지 않는 것입니다 또한, 일반적으로 고객의 주주 협회를 제외하고는 새로운 소유권이 수행되지 않습니다 주식이 정책에 의해 보유되도록 의도 되더라도, 우리는 또한 자금 관리를 목적으로 보유 할 것으로 간주하며, 경영진의 수익률을 지속적으로 확인하고 있습니다

회사의 지분의 중요성 또는 합리성이 인식되지 않으면 회사는 일반적으로 시장에 미치는 영향을 포함하여 고려해야 할 다양한 상황을 고려하여 정책에 보유한 주식을 판매합니다 검증의 내용과 관련하여, 우리는 각 회계 연도에 보유한 주식의 배당 수익 및 운영 거래 상태를 확인하고, 수익률 표준으로, 운영 거래의 중요성을 고려하여 회사의 자금 조달 비용의 두 배 이상을 산출 할 것으로 예상되는 주식은 판매 될 것입니다 운영 거래의 중요성과 관련하여, 예상 연간 거래량은 5 천만 엔입니다

투표 표준

보유한 주식에 대한 투표권 행사는 제안이 회사의 보유 정책에 부합하는지 여부와 발행 회사가 효율적이고 건전한 관리에 도움이 될지 여부와 회사 가치의 증가에 대한 희망을 포괄적으로 고려합니다 정책 소지자의 성과와 같은 상황과 같은 상황으로 인해 정책 소지자의 성과, 조직 구조 조정 또는 규정 준수 등의 심각한 위반에 대한 장기적인 빈민으로 인해 투표권을 행사할 때 특별한주의가 필요하다면, 회사는 충분한 정보를 수집하고 제안이 호의적인지 제안에 반하는지 여부를 결정할 것입니다

외부 이사의 독립성 결정 기준

외부 이사의 독립성을 판단하는 기준은 Tokyo Stock Exchange Co, Ltd가 정한 표준을 기반으로합니다

외부 이사 임명 이유

이사회의 효율성 분석, 평가 및 결과

이사회의 효과에 대한 평가가 수행되었습니다 평가에서 모든 이사들은 이사회의 "기능", "구조", "운영"및 "감사 대행사와의 협력"등을 조사하고 얻은 결과의 결과에 따라 이사회가 의견을 교환하는 방식으로 평가를 수행했습니다 평가 결과와 관련하여, 우리는 전체 이사회가 적절하게 기능하고 있으며 충분한 효과가 보장되는 것을 분석하고 평가했습니다 향후 문제에는 "최고 경영진 및 외부 이사를위한 승계 계획에 대한 토론"이 포함됩니다 승계 계획은 미래의 인사 문제와 관련이 있기 때문에 이사회에서 논의하기가 어렵고, 향후 회사는 외부 이사가 최고 경영진 및 회사의 임원과 의견을 교환 할 공간을 설립 할 계획입니다